● 審計委員會成員及運作情形

本公司第一屆審計委員會係於113年8月30日成立，113年度開會2次，三位獨立董事出席情形如下：
職稱 姓名 應出席次數
(A)		 實際出席次數
(B)		 委託出席次數 實際出席率%
(B/A)
召集人 沈寬典 2 2 0 100%
委員 張晋誠 2 2 0 100%
委員 蔡伶敏 2 2 0 100%


113年度工作重點

一、審計委員會重要決議事項
會議期別
召開日期		 議案內容 委員意見 公司對審計委員會
意見之處理
第1屆第1次
8月30日
  1. 公司報告已具自編財報能力。
  2. 推選本屆審計委員會召集人及會議主席。
  1. 無。
  2. 一致推選沈寬典委員為召集人及會議主席。
  1. 函櫃買中心。
  2. 公開資訊觀測站公告。
第1屆第2次
12月27日
  1. 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，以及預先核准之非確信服務。
  2. 修正「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估作業程序」部分條文。
  3. 符合條件之應收款項是否屬資金貸與性質
  4. 評估委任會計師之獨立性、適任性及主要報酬暨服務內容。
  5. 擬定本公司114年度內部稽核計畫。
  6. 增資上海竑騰科技有限公司。
  7. 擬請董事會授權董事會成員為負責稽核單位日常行政管理及審閱稽核報告之人員。
  1~7案全體出席委員同意照案通過。
  1. 報告董事會
  2. 2~7案提董事會經全體出席董事同意照案通過

二、獨立董事與內部稽核主管溝通情形
日期 獨立董事 溝通主題內容 溝通結果
12月27日 沈寬典
張晋誠
蔡伶敏		 內部稽核業務執行情形 對稽核業務執行情形報告無意見

三、獨立董事與會計師溝通情形
日期 獨立董事 溝通主題內容 溝通結果
12月27日 沈寬典
張晋誠
蔡伶敏		 113年財務報表查核規劃 對會計師溝通事項無意見
● 薪資報酬委員會成員及運作情形

本公司薪資報酬委員會係於113年3月25日成立，113年度開會3次，由3位獨立董事擔任，其出席情形如下：
職稱 姓名 應出席次數
(A)		 實際出席次數
(B)		 委託出席次數 實際出席率%
(B/A)
召集人 張晋誠 3 3 0 100%
委員 沈寬典 3 3 0 100%
委員 蔡伶敏 3 3 0 100%

113年度薪資報酬委員會重要決議事項
會議期別
召開日期		 議案內容 委員意見 公司對審計委員會
意見之處理
第1屆第1次
3月25日
  1. 選任薪資報酬委員會召集人及會議主席。
  2. 追認「董事及經理人酬金給付辦法」。
  1. 一致推選張晉誠委員為召集人及會議主席。
  2. 全體出席委員同意照案通過。
  1. 無。
  2. 提董事會同意照案通過。
第2屆第1次
8月30日
  1. 推舉本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
  1. 一致推選張晉誠委員為召集人及會議主席
  1. 無。
第2屆第2次
12月27日
  1. 擬訂定「薪資管理辦法」及定期檢討「董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」。
  2. 本公司113年度年終獎金及董事、經理人薪資報酬評估。
 全體出席委員同意照案通過 提董事會經全體出席董事同意照案通過。